Kategorie: Know-Your-Customer

Know-Your-Customer: Identifizierung eines Vertragspartners und verifizieren der Angaben anhand gültiger Ausweisdokumente

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig...

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Auswirkungen auf Verpflichtete?

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinazierung – Auswirkungen auf Verpflichtete? 24.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre alle zwei Jahre zu erfolgende Stellungnahme zur Beeinträchtigung des Finanzsektors durch...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Weitere Verschärfungen der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance?

Weitere Verschärfung der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance? 18.07.2023 – als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands, hat die Europäische Union (EU) weitreichende Sanktionsmaßnahmen verabschiedet. Zuletzt wurde das...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine...

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen 16.08.2022 – Die gematik, die nationale Agentur für Digitale Medizin, trägt die Gesamtverantwortung für die Telematik-Infrastruktur digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen in...

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie 17.06.2021 – In einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes nimmt der XI Zivilsenat ausführlich Stellung zur Erfüllung der allgemeinen...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

EU diskutiert Limit für Barzahlungen

EU diskutiert Limit für Barzahlungen In den Mitgliedsstaaten gelten höchst unterschiedliche Obergrenzen für Geschäfte in bar. Zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche regt die EU-Kommission an, diese zu vereinheitlichen. Mal eben eine neue...

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“ Die Wolfsberg Gruppe ist ein Zusammenschluss zahlreicher renommierter Privatbanken (u.a. Banco Santander, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC). Sie veröffentlicht regelmäßig Informationen...