News - Seite 22 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich 01.09.2022 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt...

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche 29.08.2022 – Kurz vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts der FATF zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland (wir berichteten), hat Bundesfinanzminister Lindner Vorschläge für eine künftig...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Bericht der FATF bescheinigt Deutschland Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Bericht der FATF bescheinigt Deutschland Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche 29.08.2022 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zur im Frühjahr abgeschlossenen Länderprüfung in Deutschland veröffentlicht. Das Fazit ist gemischt – neben deutlichen...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen!

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen! 24.08.2022 – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über bis dato unbescholtene Bürger und Bürgerinnen berichtet wird, die sich plötzlich einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur Geldwäsche gegenüber...

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball?

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball? 23.08.2022 – Das legt zumindest das Kriminalhörspiel von Dominique Manotti nahe, das auf ihrem gleichnamigen Buch basiert und im September im NDR ausgestrahlt wird. Dominique Manotti ist das Pseudonym der renommierten...

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert 19.08.2022 – Das US-Finanzministerium hat nach dem Krypto-Dienstleister Blender.io nun auch den Dienst Tornado Cash wegen Geldwäsche u.a. zugunsten nordkoreanischer Hacker verboten. Über...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden...

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen 16.08.2022 – Die gematik, die nationale Agentur für Digitale Medizin, trägt die Gesamtverantwortung für die Telematik-Infrastruktur digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen in Deutschland....

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung 11.08.2022 – Vor einem Jahr hat Mark Branson das Amt als Präsident der BaFin angetreten. Inzwischen sieht er wichtige Ziele der damals angestoßenen Reform erreicht. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters...