News - Seite 30 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten 07.02.2022 – Grundsätzlich sind Geschäftsführer und Vorstände für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Ein aktueller Fall zeigt, was Ihnen blühen kann,...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zur Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor 04.02.2022 – Der Hauptfachausschuss des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat einen Entwurf zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance-Systems zur Verhinderung von...

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche 03.02.2022 – Bisher waren die Zahlen noch niedrig, bei denen Kryptowährungen mit Geldwäsche nachweislich in Verbindung standen. Der Ruf war wegen der hohen Anonymität trotzdem nicht gut – das scheint sich laut einer...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Wie wirksam ist die strafrechtliche Vermögensabschöpfung?

Wie wirksam ist die strafrechtliche Vermögensabschöpfung? 02.02.2022 – 2017 wurde die Vermögensabschöpfung neu geregelt. Der Blick zurück zeigt – die Reform hat sich gelohnt. Mit Vermögensabschöpfung ist die Einziehung von durch Straftaten erzielter...

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung 01.02.2022 – Der Europarat ist eine von der EU unabhängige internationale Organisation, der fast alle Länder Europas angehören. Er hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der von den Mitgliedsländern getroffenen Vereinbarungen...

Kein Anspruch auf Schadenersatz gegen BaFin bei Wirecard

Kein Anspruch auf Schadenersatz gegen BaFin bei Wirecard 31.01.2022 – Das Landgericht Frankfurt hat Klagen von Anlegern, die in Wirecard Aktien investiert hatten, gegen die BaFin abgewiesen. Konkret geht es um vier Urteile vom 19.01.2022 (2-04 O 65/21 bzw. O 531/20;...

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking-Verordnung

EUGH-Urteil zu US-Sanktionen und EU-Blocking -Verordnung 19.01.2022 – Sanktionen sind ein weltweit häufig genutztes Instrument zur Ächtung bestimmter Personen, Organisationen oder Länder. Problematisch sind insbesondere die Fälle, in denen sich die Sanktionen verschiedener...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte 17.01.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Der Leitfaden für alle geldwäscherechtlich verpflichteten Rechtsanwälte...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profisport?

Geldwäsche im Profisport? 11.01.2022 – Die Proteste einiger Fans des FC Bayern München gegen den Sponsor Qatar (Für Geld waschen wir alles rein) waren unübersehbar – im Stadion, wie bei der Jahreshauptversammlung. Aber nun will das Land Bremen eine Erweiterung des...