News - Seite 31 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir?

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir? 10.01.2022 – Die EU-Kommission will Barzahlungen einschränken – und zwar mittels einer Obergrenze von 10.000 Euro. Das stößt insbesondere in Deutschland und Österreich teilweise auf Ablehnung. Wenn US-Amerikaner...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Die USA – ein Geldwäscheparadies?

Die USA – ein Geldwäscheparadies? 06.01.2022 – Eigentlich sind die USA bislang wenig auffällig hinsichtlich Geldwäsche. Möglicherweise zu Unrecht, denn Experten meinen, „nirgendwo sei es einfacher Geld zu waschen als in den USA“. Delaware, Nevada, Wyoming...

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten 05.01.2022 – Bei Banküberweisungen ist es Standard, bei Kryptowerten wie Bitcoin oder Ethereum soll es das künftig werden – die EU will die bestehenden Vorschriften für die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers...

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 04.01.2022 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler auftreten. ...

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen 03.02.2022 – Die FIU steht wegen teilweise schleppender Weiterleitung von Verdachtsmeldungen immer wieder in der Kritik. Ungeachtet dessen steigt die Anzahl an Verdachtsmeldungen im Jahr 2021 vermutlich wiederum um 40 %...

EBA konsultiert Leitlinien zur Fernidentifizierung von Kunden

EBA konsultiert Leitlinien zur Fernidentifizierung von Kunden 28.12.2021 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat im Auftrag der EU-Kommission zahlreiche Richtlinien entworfen, die für den Finanzsektor gelten. Diese hat sie jetzt um einen Entwurf für eine Leitlinie...

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung 21.12.2021 – Deutschland hat die Frist zur rechtzeitigen Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Thema Whistleblowing versäumt, diese ist am 17. Dezember abgelaufen. Transparency International...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin 20.12.2021 – Pandemiebedingt fand die inzwischen vierte Fachtagung der Finanzaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung letzte Woche nur virtuell statt. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte die BaFin...

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption

Europol: Alarmierender Bericht zu Geldwäsche und Korruption 16.12.2021 – Europol, die Polizeieinheit der EU mit Sitz in Den Haag, soll die Arbeit der nationalen Polizeibehörden im Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität koordinieren. Sie hat jetzt...