Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar 21.10.2022 – Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen – nicht öffentlich zugänglichen – Bericht für ihre Mitglieder veröffentlicht. In einer Zeit zunehmender internationaler Vernetzung...

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen 19.10.2022 – Die Kritik an der in Deutschland schleppenden Umsetzung der von UN und EU verhängten Sanktionen war groß. Zu wenig, zu langsam und nicht proaktiv genug – das soll sich jetzt mit dem...

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin 17.10.2022 – Das Zahlungsdienstleister insbesondere bei Kunden aus bestimmten Branchen Gefahr laufen, zur Geldwäsche ausgenutzt zu werden ist bekannt. Die Aufsichtsbehörde greift nun u.a. mit verstärkten...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt 27.09.2022 – Vor fünf Jahren wurde durch eine Reform des Strafgesetzbuches (StGB) und der Strafprozessordnung (StPO) die Vermögensabschöpfung eingeführt. Seither ist die Einziehung von Taterträgen,...
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Don’t gamble and wash

Don’t gamble and wash 26.09.2022 – Der Verband der europäischen Glücksspielanbieter hat einen Entwurf für europaweite Richtlinien für die Anbieter von Online-Glücksspielen herausgegeben, mit deren Hilfe Geldwäsche wirksamer bekämpft werden soll. ...

Wie sich die Zunahme von Clan-Kriminalität auswirkt

Wie sich die Zunahme von Clankriminalität auswirkt 22.09.2022 – Clankriminalität ist leider ein Thema mit wachsender Bedeutung in Deutschland, liegt es doch von 11 westeuropäischen Ländern auf Rang 2. Clankriminalität wird im Lagebild...