News - Seite 39 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Bundesregierung plant keine Bargeldobergrenze

Bundesregierung plant keine Bargeldobergrenze 03.07.2021 – In ihrer Antwort auf eine Anfrage mehrerer FDP-Abgeordneter gibt die Bundesregierung eine Stellungnahme, wie sie zu den Plänen der EU-Kommission steht, eine europaweite Bargeldobergrenze einzuführen. ...

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist 02.07.2021 – Sehr konsequent analysiert Prof. El-Ghazi, Professor für Strafrecht an der Uni Trier, weshalb Geldwäsche in Deutschland boomt und warum sich das trotz schärferer Gesetze vermutlich auch nicht ändern wird....

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche Bestimmungen für Krypto Firmen

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche- Bestimmungen für Krypto-Firmen 01.07.2021 – Die Freiheit in der Rechtsprechung nach dem Brexit eigene Wege gehen zu können, nutzt Großbritannien aktuell, um die Geldwäsche-Vorschriften für Krypto-Unternehmen zu verschärfen....

Europäischer Rechnungshof rügt Geldwäschebekämpfung im Bankensektor

Europäischer Rechnungshof rügt Geldwäschebekämpfung im Bankensektor 30.06.2021 – Der Europäische Rechnungshof wirft in einem kürzlich veröffentlichten Sonderbericht der EU deutliche Schwächen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Bei geschätzten...

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt 28.06.2021 – Auch wegen seiner „goldenen Pässe“ (wir berichteten) wurde Malta nun von der FATF, der Financial Action Task Force, auf die sog. graue Liste gesetzt. Dort landen Länder, die von der FATF wegen Mängel in...

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund?

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund? 26.06.2021 – Es gibt diese Tage, wo man trotz der permanenten Bestrebungen, den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland zu verstärken, nur noch den Kopf schütteln kann. Vor kurzem hat der Bundestag...

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet?

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet? 23.06.2021 – Beim Thema Hinweisgeberschutz ist vielen Unternehmen noch nicht bewusst, dass die Zeit drängt – bis Ende des Jahres muss die EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein. Das bedeutet...

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin 22.06.2021 – Das FISG, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, ist von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Neben zahlreichen anderen Punkten werden darin auch die Kompetenzen der Finanzdienstleistungsaufsicht erheblich...

Glücksspiel – Hauptsache die Kasse stimmt?

Glücksspiel – Hauptsache die Kasse stimmt? 21.06.2021 – Die Bundesländer liberalisieren ab Juli das Online-Glücksspiel. Sie hoffen auf mehr Einnahmen. Doch in Deutschland dürfte vor allem die Geldwäsche zunehmen – zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Sektors durch correctiv....