News - Seite 40 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie 17.06.2021 – In einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes nimmt der XI Zivilsenat ausführlich Stellung zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt?

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt? 17.06.2021 – Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken und hat dazu einen Aktionsplan gegen Geldwäsche vorgeschlagen. Dieser sieht ein ganzes Paket an Maßnahmen vor, eine davon ist die Einrichtung...

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung 11.06.2021 – In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag in seiner gestrigen Sitzung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) beschlossen....

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

EBA mit neuer Struktur

EBA mit neuer Struktur 10.06.2021 – Im Zuge der Anpassung an die ihr von der EU-Kommission neu zugewiesenen Aufgaben im Bereich Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die europäische Bankenaufsicht ihre Organisationsstruktur angepasst. ...

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die bei...

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht 08.06.2021 – Den nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Kreditinstitute gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG stehen nun Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin zum Geldwäschegesetz zur...

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen aufgenommen. ...

Neue EU-Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf

Neue EU–Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf 07.06.2021 – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat nach jahrelanger Vorarbeit zum 01. Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Die EPPO ist die neue, unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Anwerben von Finanzagenten – FIU warnt vor neuer Masche

Anwerben von Finanzagenten – FIU warnt vor neuer Masche 04.06.2021 – Fast täglich kann man von Fällen lesen, in denen sich bisher unbescholtene Bürger/-innen dazu haben verleiten lassen, für Dritte Zahlungen entgegen zu nehmen und weiter zu leiten und damit als Finanzagent...