News - Seite 42 von 72 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger?

Versicherer bei Geldwäsche-Vorschriften am Pranger? 20.05.2021 – So legt es der Tenor der Überschrift nahe. Allerdings bezieht sich das einerseits nicht auf die ganze Branche und speziell die deutsche Versicherungswirtschaft sieht auch wenig Handlungsbedarf. ...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Geht es dem Bargeld an den Kragen?

Geht es dem Bargeld an den Kragen? 19.05.2021 – Im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung will die EU auch eine generelle Obergrenze für Barzahlungen einführen. Dies sagte Finanzkommissarin McGuiness in einem Interview...

geldwaeschebeauftragter_com_verpflichtete

Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine

Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine 18.05.2021 – Der Aufschrei war groß und bundesweit. Nun scheint aber eine pragmatische Lösung gefunden worden zu sein. Das TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) befindet sich im parlamentarischen...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies wiederholt...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021 17.05.2021 – Die Aufsichtsbehörde hat ihre Prüfschwerpunkte für das Jahr 2021 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht die Finanzaufsichtsbehörde die Schwerpunktthemen, die im laufenden...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche-Paradies Deutschland

Geldwäsche-Paradies Deutschland 12.05.2021 – In seiner Jubiläumssendung zum zehnjährigen Bestehen berichtet das investigative Format ZDFzoom weshalb Deutschland unverändert ein idealer Standort für Geldwäscher ist. Seit zehn Jahren bietet „ZDFzoom“ mittwochs...

BMF: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

BMF: Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 12.05.2021 – Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) untersucht in einer sektorspezifischen Analyse das Risiko von nach deutschem Recht gegründeten juristischen Personen auf ihre Anfälligkeit für den Missbrauch zu Geldwäsche...

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Ländern, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen auf Basis der Delegierten Verordnung der EU vom Dezember 2020...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck Der Vorstandsvorsitzende der im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheaktivitäten 2018 in Verdacht gekommenen Danske Bank tritt zurück. Auslöser dafür sind allerdings Versäumnisse, die ihm in seiner früheren...