News - Seite 45 von 71 - Geldwäschebeauftragter

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung Durch eine Erweiterung des § 261 StGB, der die Vortaten zur Geldwäsche regelt, werden künftig alle Straftaten zu Vortaten einer Geldwäsche. Zudem wurden die Vorschriften zur Einziehung von unrechtmäßig erworbenen Vermögensgegenständen...

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung Die Abteilung Organisierte Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Hamburg leitete unlängst eine sehr erfolgreiche Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Hamburg und zahlreichen anderen deutschen Städten. ...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Neue EU-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Neue EU–Behörde soll Geldwäsche bekämpfen Die EU-Kommission ist unzufrieden, wie nationale Aufseher die Banken kontrollieren und fordert eine neue Behörde, die EU-weit überwacht. Banken stehen immer wieder in der Kritik, Geldwäsche nicht effektiv genug...

Aufwertung der FIU

Aufwertung der FIU Bisher ist die Financial Intelligence Unit (FIU) eine Abteilung in einer von 9 Direktionen der Generalzolldirektion – dies soll sich ändern. Die Generalzolldirektion ist für die operative Steuerung der Zollverwaltung mit ihren insgesamt...

Geldwäsche wirksamer bekämpfen

Geldwäsche wirksamer bekämpfen Bundesregierung beschließt Entwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes und weitet das Transparenzregister zum Vollregister aus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes zum TraFinG (Transparenz-Finanzinformationsgesetz)...

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

Geplante Neuaufstellung der BaFin

Geplante Neuaufstellung der BaFin Die BaFin hat den Abschlussbericht der Unternehmensberatung Roland Berger veröffentlicht. Darin geht die vom BMF beauftragte Studie auf die aus ihrer Sicht wichtigsten Themenbereiche ein, die einer Weiterentwicklung bedürfen. ...

Härtere Zeiten für Banken und Vorstände?

Härtere Zeiten für Banken und Vorstände? Die BaFin hat die deutsche Tochter einer US-Bank zu Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche aufgefordert und dies öffentlich gemacht. Laut Handelsblatt und anderen Quellen wird ein eigentlich mit einem Vergleich schon abgeschlossener Fall...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten Am 27.01.21 gab es einen koordinierten bundesweiten Einsatz gegen Geldwäscher In mehreren Bundesländern gleichzeitig waren insgesamt über 600 Beamte von Polizei und Zoll unterwegs, um gegen ein illegales Finanztransfersystem...

Wirecard-Skandal lässt „Köpfe rollen“

Wirecard-Skandal lässt „Köpfe rollen“ Die kritischen Stimmen rissen nicht ab, die der Aufsichtsbehörde BaFin eklatante Mängel in der Verfolgung kritischer Hinweise gegenüber Wirecard vorwerfen. Nun haben sie einen Führungswechsel an der Spitze der Aufsicht zur Folge. ...