6 Monate FinCEN-Files
6 Monate FinCEN-Files
18.04.2021 – Vor einem halben Jahr schlugen die sog. FinCEN-Files hohe Wellen. Doch warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Gelwäsche?
Zur Erinnerung: die FinCEN-Files befassten sich mit der Auswertung von Verdachtsmeldungen verschiedenster großer Banken...