Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber Die BaFin hat in ihrem aktuellen Journal das Thema Geldwäsche als Hauptthema. Neben Hinweisen auf die aktualisierten FAQ für Versicherungsvermittler (wir berichteten) sowie die aktualisierten Leitlinien der Europäischen...

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg Im Zuge der „OpenLux“-Recherchen deutscher und ausländischer Medien ist das Großherzogtum wieder in die Kritik geraten. Seitens der Luxemburger Regierung werden die Vorwürfe zurückgewiesen. Vor kurzem hatte die Süddeutsche...

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung Durch eine Erweiterung des § 261 StGB, der die Vortaten zur Geldwäsche regelt, werden künftig alle Straftaten zu Vortaten einer Geldwäsche. Zudem wurden die Vorschriften zur Einziehung von unrechtmäßig erworbenen Vermögensgegenständen...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Neue EU-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Neue EU–Behörde soll Geldwäsche bekämpfen Die EU-Kommission ist unzufrieden, wie nationale Aufseher die Banken kontrollieren und fordert eine neue Behörde, die EU-weit überwacht. Banken stehen immer wieder in der Kritik, Geldwäsche nicht effektiv genug...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten Am 27.01.21 gab es einen koordinierten bundesweiten Einsatz gegen Geldwäscher In mehreren Bundesländern gleichzeitig waren insgesamt über 600 Beamte von Polizei und Zoll unterwegs, um gegen ein illegales Finanztransfersystem...

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche Global umspannende Handelsströme bieten der internationalen Finnazkriminalität umfangreiche Möglichkeiten der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einem am 09.12.2020 veröffentlichten Bericht...

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Goldene Pässe oder Goldene Ananas?

Goldene Pässe oder Goldene Ananas? Die Praxis war aus der Not in der Finanzkrise geboren und seit langem umstritten. Nun haben „Billy Lee“ und „Angie“ der umstrittenen Vergabe der EU-Bürgerrechte durch Zypern anscheinend ein Ende gesetzt.  Sie sind kein EU-Staatsbürger,...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“ Die Egmont Group ist ein informeller Zusammenschluss von über 100 nationalen Financial Intelligence Units (FIU). Das erste Treffen dieses international agierenden Netzwerks fand 1995...