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Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Gesetz

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung  Durch eine Erweiterung des § 261 StGB, der die Vortaten zur Geldwäsche regelt, werden künftig alle Straftaten zu Vortaten einer Geldwäsche. Zudem wurden die Vorschriften zur Einziehung von unrechtmäßig erworbenen Vermögensgegenständen...
Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Neue EU-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Neue EU–Behörde soll Geldwäsche bekämpfen Die EU-Kommission ist unzufrieden, wie nationale Aufseher die Banken kontrollieren und fordert eine neue Behörde, die EU-weit überwacht. Banken stehen immer wieder in der Kritik, Geldwäsche nicht effektiv genug...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten  Am 27.01.21 gab es einen koordinierten bundesweiten Einsatz gegen Geldwäscher In mehreren Bundesländern gleichzeitig waren insgesamt über 600 Beamte von Polizei und Zoll unterwegs, um gegen ein illegales Finanztransfersystem...
Handelsbasierte Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche Global umspannende Handelsströme bieten der internationalen Finnazkriminalität umfangreiche Möglichkeiten der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einem am 09.12.2020 veröffentlichten Bericht...

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten...
Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Goldene Pässe oder Goldene Ananas?

Goldene Pässe oder Goldene Ananas? Die Praxis war aus der Not in der Finanzkrise geboren und seit langem umstritten. Nun haben „Billy Lee“ und „Angie“ der umstrittenen Vergabe der EU-Bürgerrechte durch Zypern anscheinend ein Ende gesetzt.  Sie sind kein EU-Staatsbürger,...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden Sanktionen...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022