Schlagwort: Leitlinien

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte 07.07.2024 – Die EBA (European Banking Association) hat in ihrer Eigenschaft als Standardsetzer für die europäische Finanzbranche ihren Leitfaden für die Anforderungen, die Anbieter von...

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen 04.05.2023 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat überarbeitete Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet, mit...

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EBA: Konsultation zu neuen Leitlinien über die Rolle des AML/CTF-Compliance Officers eingeleitet

EBA: Konsultation zu neuen Leitlinien über die Rolle des AML/CTF-Compliance Officers eingeleitet 03.08.2021 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Kon-sultation zu den neuen Leitlinien für die Rolle, die Aufgaben und die...

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor Die European Banking Authority (EBA) hat ihre alle zwei Jahre erfolgende Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Zu den...

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“ Der von der FATF veröffentlichte Leitfaden „Digital Identity“ gibt Handlungsempfehlungen im Umgang mit der Kundenidentifizierung bei digitalen Finanztransaktionen. Die FATF...