Autor: Boltze

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten 01.04.2025 – Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass eine Bank...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

Interview mit FIU-Leiter

Interview mit FIU-Leiter 18.03.2024 – Der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, hat ein Interview gegeben, in welchem er auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche 14.03.2024 – Nach Angaben der Bild am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen René Benko im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es steht der Vorwurf im Raum, dieser hätte dreistellige Millionenbeträge über seine Firmen...

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention 12.03.2024 – Anordnung der BaFin: Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt muss einen wesentlichen Mangel bei der Geldwäscheprävention beseitigen Die Bundesanstalt für...

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der...

13. Sanktionspaket der EU

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200...

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PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein...

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Banken fürchten Sanktionsverstöße

Banken fürchten Sanktionsverstöße 26.02.2024 – Ein Beispiel für das übervorsichtige Vorgehen von Banken in Bezug auf Sanktionen ist der Rechtsstreit zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem Anlagenbauer Engineering Dobersek. Es ging um die Freigabe von...