Autor: Boltze

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen 19.10.2022 – Die Kritik an der in Deutschland schleppenden Umsetzung der von UN und EU verhängten Sanktionen war groß. Zu wenig, zu langsam und nicht proaktiv genug – das soll sich jetzt mit dem...

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung 18.10.2022 – Darüber, dass die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung für Anwälte und Kanzleien eine Vielzahl von Problemen bergen, besteht weitgehend Einigkeit. Die Sichtweisen unterscheiden...

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin 17.10.2022 – Das Zahlungsdienstleister insbesondere bei Kunden aus bestimmten Branchen Gefahr laufen, zur Geldwäsche ausgenutzt zu werden ist bekannt. Die Aufsichtsbehörde greift nun u.a. mit verstärkten...

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros 29.09.2022 – Die Initiative des Landes Bremen zur Überprüfung der ortsansässigen Sportwettanbieter nach dem Bremer Glücksspielgesetz führt zu zahlreichen Schließungen. Im Vordergrund...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Nach BaFin-Sonderprüfung – Neukundensperre und Sonderbeauftragter für Zahlungsdienstleister Unzer

Nach BaFin-Sonderprüfung – Neukundensperre und Sonderbeauftragter für Zahlungsdienstleister Unzer 28.09.2022 – Der Heidelberger Zahlungsdienstleister Unzer ist aus dem Unternehmen Heidelpay hervorgegangen und will in der Branche führend in Deutschland werden,...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt 27.09.2022 – Vor fünf Jahren wurde durch eine Reform des Strafgesetzbuches (StGB) und der Strafprozessordnung (StPO) die Vermögensabschöpfung eingeführt. Seither ist die Einziehung von Taterträgen,...

Don’t gamble and wash

Don’t gamble and wash 26.09.2022 – Der Verband der europäischen Glücksspielanbieter hat einen Entwurf für europaweite Richtlinien für die Anbieter von Online-Glücksspielen herausgegeben, mit deren Hilfe Geldwäsche wirksamer bekämpft werden soll. ...

Wie sich die Zunahme von Clan-Kriminalität auswirkt

Wie sich die Zunahme von Clankriminalität auswirkt 22.09.2022 – Clankriminalität ist leider ein Thema mit wachsender Bedeutung in Deutschland, liegt es doch von 11 westeuropäischen Ländern auf Rang 2. Clankriminalität wird im Lagebild...

Bundesrat beschäftigt sich mit Hinweisgeberschutzgesetz

Bundesrat beschäftigt sich mit Hinweisgeberschutzgesetz 21.09.2022 – In seiner Sitzung am 16. September hat sich der Bundesrat mit dem vom Bundestag verabschiedeten Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) beschäftigt. Die mit der Thematik befassten Ausschüsse des...