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Autor: Boltze

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen...
Finanzkriminalität Geldwäsche

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung 11.08.2022 – Vor einem Jahr hat Mark Branson das Amt als Präsident der BaFin angetreten. Inzwischen sieht er wichtige Ziele der damals angestoßenen Reform erreicht. Nach der Pleite des...
Geldwäschebeauftragter Arbeitsmappe

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft 10.08.2022 – Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung von börsennotierten Gesellschaften in Deutschland dar und enthält...
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros 09.08.2022 – Der Innensenator von Bremen hat von allen im Land tätigen Sportwettenanbietern einen Nachweis verlangt, woher die ca. 120.000 Euro stammen, die es an Eigenkapital braucht, um ein Wettbüro zu...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte...
Digital Identity

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen...