Autor: Boltze

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu...

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai...

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender...

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt 31.01.2024 – MARK SCOTT der zwischen Juni 2015 und September 2016 als Equity-Partner bei Locke Lord LLP, einer bekannten internationalen Anwaltskanzlei, beschäftigt war wurde zu 10 Jahren Gefängnis...

CESOP – Ein Thema für Sie?

CESOP – ein Thema für Sie? 29.01.2024 – Das „Zentrale elektronische Zahlungsverkehrssystem“ (CESOP) ist eine Maßnahme der Europäischen Union, mit dem Ziel Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dadurch sollen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten Ressourcen eröffnet...

Reaktionen auf Bargeldobergrenze

Reaktionen auf Bargeldobergrenze 26.01.2024 – Eine Bargeldobergrenze gibt es bereits in 18 europäischen Ländern. Für Deutschland wird sie in absehbarer Zeit eingeführt. Lange davor wurde bereits national darüber diskutiert. Viele haben sich hierzulande schon...

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung

Pläne für neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung 24.01.2024 – Das Europäische Parlament und der Rat haben sich auf strengere EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeinigt. Dazu gehören eine neue Verordnung und eine neue Richtlinie. Der...

So funktionieren Hinweisgebersysteme

So funktionieren Hinweisgebersysteme 18.01.2024 – Seit Ende des Jahres 2023 besteht in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen ein Hinweisgebersystem einzurichten. Geregelt ist dies im Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), dieses soll den Schutz natürlicher...