Autor: Boltze

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche 04.07.2022 – Auf der Plenartagung der FATF (Financial Action Task Force) am 14.06.2022, einer weltweiten Kontrollinstanz für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Berlin hat Bundeskanzler Scholz betont, dass der Kampf...

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung 27.06.2022 – Seit Einführung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) im Juni vorigen Jahres gibt es auch eine neue Finanzdienstleistung – die Kryptowertpapier-Registerführung. Die BaFin hat...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen 24.06.2022 – Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA-European Supervisory Authorities – dazu gehören EBA, EIOPA und ESMA – s. Abkürzungsverzeichnis) haben einen gemeinsamen...

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet 23.06.2022 – Am 30.06.2022 endet die Übergangsfrist für die Eintragung von „wirtschaftlich Berechtigten“ in das Transparenzregister – für GmbH, UG, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften....

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze 22.06.2022 – Es hat sich Einiges getan bei der BaFin in den letzten Monaten. Aufgabengebiete wurden erweitert und verändert, die Organisationsstruktur angepasst. Nun haben das Bundesministerium für Finanzen und die BaFin...

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten 20.06.2022 – Transparency International hat im Rahmen eines Projektes mit mehreren Partnern ein Schulungshandbuch entwickelt, um die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Nutzung von Daten zu wirtschaftlich...

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I verabschiedet 01.06.2022 – Der Bundestag hat unlängst das erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung der rechtlichen...

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister 31.05.2022 – Das Bundesverwaltungsamt hat die Sammlung von Fragen und Antworten zum Transparenzregister komplett überarbeitet und wesentlich erweitert. Auf nunmehr 52 Seiten geht die für das...