Autor: Boltze

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen

Bei der FIU stapeln sich die Meldungen 12.01.2024 – Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) haben sich mehr als 160.000 Verdachtsmeldungen angehäuft, welche noch bearbeitet werden müssen. Die FIU als Verdachtsmeldestelle ist ein zentraler Baustein der...

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos

Geldwäsche durch Vermietung von Luxusautos 10.01.2024 – Italienische und deutsche Behörden haben gemeinsam mit der European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST*) ein Geldwäschenetzwerk ausgehoben. Gemäß der zugehörigen Pressemitteilung handelte...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Ausblick: AMLA

Ausblick: AMLA 08.01.2024 – Mit der Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll eine europäische Aufsichtsbehörde für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen werden. Das Projekt AMLA wurde erstmals 2021 von der Europäischen Kommission...

geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik

Geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik 05.01.2024 – Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollte der große Wurf des Bundesfinanzministeriums werden. Hierdurch sollten endlich Verwaltung und Ermittlung zusammengeführt werden, sowie...

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der...

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht

FIU Jahresbericht 2022 veröffentlicht 20.12.2023 – Auf 84 Seiten stellt die Financial Intelligence Unit (FIU) auf Deutsch: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2022 dar. Für die Verpflichteten nach dem...

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte...

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu 14.12.2023 – Die Kryptoplattform Binance war jüngst wegen Terrorismusfinanzierung in die Schlagzeilen geraten. Nun gibt sie Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu. Binance Holdings Limited (Binance),...

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit?

Illegales Glücksspiel bald nur noch Ordnungswidrigkeit? 11.12.2023 – Das Bundesministerium der Justiz hat ein Eckpunktepapier zur Modernisierung des Strafgesetzbuches (StGB) veröffentlicht. Damit reagiert das Ministerium auf den im Koalitionsvertrag enthaltenen...