Autor: Boltze

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise 02.11.2021 – Aufgrund der Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für die Verpflichteten im Finanzsektor aktualisiert. Die Aufsichtsbehörden...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat 27.10.2021 – Deutschland gilt vielfach als Paradies für Geldwäsche – was machen andere Länder besser? Und was plant die EU? Zweifellos hat sich in Deutschland bei der Bekämpfung von Geldwäsche und...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU 26.10.2021 – Die Kritik an der FIU besteht schon länger und sie hält auch nach der Bundestagswahl an. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wurde von Finanzminister Scholz vor der Wahl...

FATF setzt auch Türkei auf Beobachtungsliste

FATF setzt auch Türkei auf Beobachtungsliste 25.10.2021 – Aufgrund ungenügender Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die FATF in ihrer neuesten Erklärung die Türkei auf die sog. graue Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung...

MaRisk, BAIT und ZAIT – was die Geldwäschebeauftragten dazu wissen sollten

MaRisk, BAIT und ZAIT – was die Geldwäschebeauftragten dazu wissen sollten 19.10.2021 – Die BaFin hat im August die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) neu gefasst. Auslöser waren ergänzende Anforderungen der Europäischen...

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak

Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak 18.10.2021 – Die Pandora Paper sorgen in zahlreichen Ländern für Diskussionen – auch in Großbritannien, wo BBC und der Guardian an der Enthüllung mitwirkten. Mehr als...

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention

Zahlreiche Geldbußen gegen Banken wegen Verstößen bei der Geldwäscheprävention 15.10.2021 – Die BaFin hat weitere Geldbußen gegen zwei in Deutschland tätige Tochtergesellschaften internationaler Banken verhängt. In einem Fall wurde auch wiederum ein...

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“ 14.10.2021 – Der Autor lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien und widerspricht gängigen Einschätzungen, dass ein EU-weites Vermögensregister nur Bürokratie Vorschub leiste und...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Bekämpfung der Geldwäsche: Mitwirkungspflichten von Wirtschaftsprüfern

Bekämpfung der Geldwäsche: Mitwirkungspflichten von Wirtschaftsprüfern 13.10.2021 – Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sind nach dem GwG zur Einhaltung bestimmter geldwäscherechtlicher Pflichten verpflichtet. Darauf weist die Wirtschaftsprüferkammer als...