Autor: Boltze

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber Die BaFin hat in ihrem aktuellen Journal das Thema Geldwäsche als Hauptthema. Neben Hinweisen auf die aktualisierten FAQ für Versicherungsvermittler (wir berichteten) sowie die aktualisierten Leitlinien der...

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren Die FATF hat in Zusammenarbeit mit der Egmont Group eine Übersicht mit möglichen Risikoindikatoren veröffentlicht, die im Zusammenhang mit Handelsgeschäften auf Geldwäsche hindeuten...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern Die BaFin hat gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und den Industrie- und Handelskammern (IHKs) eine aktualisierte Liste von Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister Derzeit erhalten viele Verpflichtete Gebührenbescheide des Bundesanzeiger Verlages für die Führung des Transparenzregisters. Dazu gehören auch zahlreiche eingetragene Vereine – dort lösen die Bescheide...

KI – first level: Vorhandene Daten im Kampf gegen Geldwäsche nutzen

KI – first level: Vorhandene Daten im Kampf gegen Geldwäsche nutzen Es wurde schon häufig kritisiert, dass Behörden die vorhandenen Daten nicht effektiv genug nutzen (können resp. dürfen) beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das soll sich jetzt...

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Transparenzregister – noch Fragen?

Transparenzregister – noch Fragen? Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat den Katalog von Fragen und Antworten zum Transparenzregister aktualisiert. Neben einigen Ergänzungen sowie auch Streichungen ist besonders der Hinweis relevant, dass – vorbehaltlich...

EU-Kommission rügt Deutschland bei Geldwäsche

EU-Kommission rügt Deutschland bei Geldwäsche Gerade wurden im Deutschen Bundestag mehrere Verschärfungen beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschlossen. Und wenige Tage später erfolgt trotzdem eine Rüge aus Brüssel. Kaum sind die...

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden Seit dem 01. Oktober 2020 sind Rechtsanwälte und Notare nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) verpflichtet, der FIU bestimmte Sachverhalte...