Autor: Boltze

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten

Wirecard – oder das Dilemma eines Geldwäschebeauftragten Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals zieht immer weitere Kreise. Dass bei dem Unternehmen zumindest bestimmte interne Warnsysteme grundsätzlich funktioniert haben, überrascht vielleicht. Für eine...

Geldwäschebekämpfung next level: Mit KI Geldwäsche bekämpfen

Geldwäschebekämpfung next level: Mit KI Geldwäsche bekämpfen Die Bekämpfung von Geldwäsche wird zu einer immer größeren Herausforderung. So hat sich die Zahl der Verdachtsmeldungen bei Deutschlands Banken seit 2015 verdreifacht, über 30 Institute befinden...

Ist der Bitcoin gar nicht so schmutzig?

Ist der Bitcoin gar nicht so schmutzig? Kryptowährungen wie der Bitcoin haben keinen besonders guten Ruf. Dazu tragen sicher die starken Wertschwankungen bei, aber auch wiederholte Berichte über die Nutzung der anonymen Transfermöglichkeiten durch...

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden?

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden? Die BaFin hat am 13. Januar 2021 gegenüber der PIRAEUS BANK A.E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main Maßnahmen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet – wie sie am 17....

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg

OpenLux – Vorwürfe gegen Luxemburg Im Zuge der „OpenLux“-Recherchen deutscher und ausländischer Medien ist das Großherzogtum wieder in die Kritik geraten. Seitens der Luxemburger Regierung werden die Vorwürfe zurückgewiesen. Vor kurzem hatte die...

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen?

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen? Die eigentlich schon letztes Jahr fällige und wegen der Corona-Pandemie bereits verschobene Vor-Ort-Prüfung Deutschlands durch die FATF (Financial Action Task Force) musste angesichts der anhaltenden Pandemie erneut...

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung

Verschärfung der Geldwäschebekämpfung Durch eine Erweiterung des § 261 StGB, der die Vortaten zur Geldwäsche regelt, werden künftig alle Straftaten zu Vortaten einer Geldwäsche. Zudem wurden die Vorschriften zur Einziehung von unrechtmäßig erworbenen...

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung Die Abteilung Organisierte Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Hamburg leitete unlängst eine sehr erfolgreiche Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Hamburg und zahlreichen anderen deutschen...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Neue EU-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen

Neue EU–Behörde soll Geldwäsche bekämpfen Die EU-Kommission ist unzufrieden, wie nationale Aufseher die Banken kontrollieren und fordert eine neue Behörde, die EU-weit überwacht. Banken stehen immer wieder in der Kritik, Geldwäsche nicht effektiv...