Autor: Boltze

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ Die Financial Intelligence Unit...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Was verbirgt sich hinter „Naming & shaming“?

Was verbirgt sich hinter „Naming and Shaming“? Die BaFin hat am 23.11.2020 eine aktuelle Mitteilung über Anordnungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben. Mit der Aktualisierung des Geldwäschegesetzes (GwG) in 2017 und...

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche Global umspannende Handelsströme bieten der internationalen Finnazkriminalität umfangreiche Möglichkeiten der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einem am 09.12.2020 veröffentlichten...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Oktober ein Typologiepapier für den Uhren-/Schmuckhandel herausgegeben. Damit gibt es erstmals auch für diesen Teil der Verpflichteten eine eigene Sammlung mit...

Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Geldwäscheprävention: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen

Geldwäscheprävention: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) speziell für Güterhändler,...

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan

Auch Rat der Europäischen Union begrüßt Aktionsplan Der Rat der EU stellt sich vollständig hinter die im Aktionsplan der EU-Kommission vom Mai veröffentlichten Vorhaben. Nachdem die EU-Kommission im Mai ihren Aktionsplan zur Verhinderung von Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bundeslagebericht 2019 – Organisierte Kriminalität

Bundeslagebericht 2019 – Organisierte Kriminalität Das Bundeskriminalamt (BKA) hat kürzlich den aktuellen Lagebericht zur Situation der Organisierten Kriminalität (OK) 2019 veröffentlicht. Nach dem allgemeinen Überblick im letzten Beitrag hier...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Jahresbericht der FATF 2019/2020

Jahresbericht der FATF 2019/2020 Die Financial Action Task Force als internationaler Arbeitskreis verschiedener Regierungen hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Die Empfehlungen der FATF gelten weltweit als Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und...

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsinstitute, geht in ihrem aktuellen Journal auf verschiedene Themen ein, die für die...