Autor: Boltze

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung (Güter-) Händler müssen bei Lastschriftverfahren Zahlungen von ausländischem Konto akzeptieren Im Onlinehandel ist es üblich, dass Händler die Bezahlmöglichkeit auch im Rahmen...

Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland

Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland IDW veröffentlicht Knowledge Paper zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland Das IDW – Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. – hat am 20.04.2020...

FIU veröffentlicht Typologiepapier für Versicherungsvermittler

FIU veröffentlicht Typologiepapier für Versicherungsvermittler Zur Oprimierung der eigenen Sorgfaltspflichten wird empfohlen, sich mit den aktuellen Typologien für Versicherungsvermittler der FIU vertraut zu machen Bereits Ende Januar 2020 hat die FIU ein...

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft...

FATF: „Follow-up-Bericht USA“ veröffentlicht

FATF: „Follow-up-Bericht USA“ veröffentlicht USA erfüllen weitestgehend die Empfehlungen im Customer-Due-Diligence-Prozess Im Jahr 2016 sind die USA einer umfangreichen Evaluierung durch die FATF bzgl. ihrer Maßnahmen zur Verhinderung von...

Sorgfaltspflichten in der Corona-Krise

Sorgfaltspflichten in der Corona-Krise Bei der Vergabe von Förderkrediten kann die Einhaltung vereinfachter Sorgfaltspflichten zunächst ausreichen. Die Corona-Krise erfordert vor allem eines: schnelles Handeln. Notleidende und in der Existenz massiv bedrohte...

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken BaFin veröffentlicht Zusammenfassung der „Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am gestrigen Tag eine...

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche Übereinstimmenden Presseberichten zufolge beabsichtigt die EU-Kommission den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu vereinheitlichen. Diese Meldungen werden...

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“ Der von der FATF veröffentlichte Leitfaden „Digital Identity“ gibt Handlungsempfehlungen im Umgang mit der Kundenidentifizierung bei digitalen Finanztransaktionen. Die FATF...