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Kategorie: EBA

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung 28.07.2021 – Der Branchenverband GDV informiert, dass die on der EBA im Frühjahr aktualisierten Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nun auch in deutscher Sprache...
Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

EBA mit neuer Struktur

EBA mit neuer Struktur  10.06.2021 – Im Zuge der Anpassung an die ihr von der EU-Kommission neu zugewiesenen Aufgaben im Bereich Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die europäische Bankenaufsicht ihre Organisationsstruktur...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor Die European Banking Authority (EBA) hat ihre alle zwei Jahre erfolgende Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Zu den...

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority...