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Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

FATF aktualisiert Liste der Risikostaaten

FATF aktualisiert die Liste der Risikostaaten 05.03.2025 – Die FATF hat auf ihren letzten Sitzung am 21. Februar 2025 die Liste der Staaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Auf...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...
Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...