Kategorie: Auslegungs- und Anwendungshinweise

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Wolfsberg-Gruppe aktualisiert Prinzipien zu Risikofaktoren

Wolfsberg-Gruppe aktualisiert Prinzipien zu Risikofaktoren 03.09.2023 – Die Wolfsberg-Gruppe – ein Zusammenschluss von 13 global agierenden Banken – hat sich zum Ziel gesetzt, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Management von Risiken der Finanzkriminalität zu...

Fragen zur Weiterbildungspflicht bei Versicherungsvermittlern aktualisiert

Fragen zur Weiterbildungspflicht bei Versicherungsvermittlern aktualisiert 30.08.2023 – In regelmäßigen Abständen werden die häufigsten Fragen und Ant-worten zur Weiterbildungspflicht für Angestellte aus der Versicherungsbranche durch die BaFin und die DIHK...

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren 07.08.2023 – Auch Rechtsanwälte gehören in bestimmten Fällen zu den Verpflichteten nach dem GwG. Dabei kann es notwendig werden, eine Verdachtsmeldung abzugeben und dazu müssen sich Anwälte bis...

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht 13.07.23 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert regelmäßig ihre Vorgaben und Anforderungen an das Risikomanagement der Finanzinstitute. Zentrale...

Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer für den Nicht-Finanzsektor

Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer für den Nichtfinanzsektor 02.07.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, weist auf die überarbeiteten AuA der Bundesländer...

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche 17.04.2023 – Die European Gaming and Betting Association (EGBA), ein Verband für Online-Glücksspiel- und Wettanbieter mit Sitz in Brüssel, hat kürzlich einen Entwurf für europaweite Richtlinien...

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte 21.11.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AuA) aktualisiert. Das Präsidium der BRAK hat Anfang November die...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte 17.01.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Der Leitfaden für alle geldwäscherechtlich verpflichteten...