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BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft

Geschrieben von Boltze am März 2, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Kryptoverwahrgeschäft, Kryptowährung, News, Virtuelle Währungen.

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft BaFin-Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG veröffentlicht Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat heute ein Merkblatt mit Hinweisen zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG veröffentlicht. Unternehmen, die Kryptowerte oder private kryptografische Schlüssel, die […]

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion

Geschrieben von Boltze am Februar 28, 2020. Veröffentlicht in Auslegungs- und Anwendungshinweise, EBA, Leitlinien, News.

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und einheitliches Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen Bankensektor zu gewährleisten, hat Anfang Februar 2020 überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Die zur Konsultation gestellten Leitlinien berücksichtigen die gesetzlichen Änderungen in der […]

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie: EU Kommission verliert Geduld

Geschrieben von Boltze am Februar 13, 2020. Veröffentlicht in EU-Geldwäscherichtlinie, Geldwäschegesetz, News.

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie: EU Kommission verliert Geduld EU-Mitgliedsstaaten droht Vertragsverletzungsverfahren Acht von 27 Mitgliedsstaaten der EU haben am 12. Februar 2020 Post von der EU Kommission erhalten. Grund ist die unzureichende Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie, die bis spätestens zum 10.01.2020 in nationales übertragen werden sollte. Mit den Aufforderungsschreiben, welche an die Staaten Zypern, Ungarn, […]

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren

Geschrieben von Boltze am Februar 12, 2020. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Compliance, Kreditinstitute, News.

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihren Bericht zum Stand der Geldwäschebekämpfung bei Banken vorgestellt Die EBA, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren des Binnenmarktes durch geeignete, wirksame und harmonisierte Aufsicht und Regulierung auf europäischer Ebene zu verbessern, attestiert den nationalen Aufsichtsbehörden Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. […]

Bundesregierung räumt Geldwäscheprüfung hohe Priorität ein

Geschrieben von Boltze am Februar 4, 2020. Veröffentlicht in FATF, Geldwäsche, News, Verdachtsmeldung.

Bundesregierung räumt Geldwäscheprüfung hohe Priorität ein Für die Bundesregierung hat die anstehende Prüfung Deutschlands durch die FATF hohe Priorität. Die FATF (Financial Action Task Force), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wird im April 2020 beginnen, den Stand der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland im Rahmen einer Länderprüfung, die u. […]

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen

Geschrieben von Boltze am Februar 1, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Geldwäschegesetz, News, Versicherungsunternehmen.

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen Die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, besonderer Teil für Versicherungsunternehmen, gelten ergänzend zu den allgemeinen Auslegungs- und Anwendungshinweisen aus dem Jahr 2018. Die soeben von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) veröffentlichten Auslegungs- und Anwendungshinweisen, Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen, ergänzen und konkretisieren die im Dezember 2018 veröffentlichten Allgemeinen Auslegungs- […]

Transparenzregister: Warnung vor betrügerischen E-Mails

Geschrieben von Boltze am Januar 21, 2020. Veröffentlicht in News, Transparenzregister.

AKTUELL WERDEN „FAKE-E-MAILS“ MIT DER AUFFORDERUNG ZUR EINTRAGUNG IN EIN „TRANSPARENZREGISTER“ VERSCHICKT Unter dem Versender „Organisation Transparenzregister e.V.“ werden aktuell E-Mails mit der Aufforderung verschickt, eine Eintragung im Transparenzregister vorzunehmen. Diese E-Mails stammen nicht vom Bundesanzeiger Verlag und sind Fake-E-Mails! Eintragungen im offiziellen Transparenzregister unter https://www.transparenzregister.de/ sind grundsätzlich kostenfrei.

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nimmt Fahrt auf

Geschrieben von Boltze am Januar 18, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Geldwäsche, Kryptowährung, News.

Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) haben just ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Nach den Geldwäscheskandalen der letzten Jahre, insbesondere im Finanzsektor, scheint nun offensichtlich weiterer Handlungsbedarf gesehen zu werden. Das unter der Federführung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vorgelegte Strategiepapier beinhaltet folgende, wesentliche Elemente: Stärkung […]

Frohes Neues Jahr: Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft

Geschrieben von Boltze am Januar 9, 2020. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Das Jahr 2020, für dass das Team der Kanzlei Boltze Ihnen alles Gute wünscht, beginnt für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz mit einigen Veränderungen: Mit der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht ist zum 01.01.2020 das überarbeitete Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Neben einigen redaktionellen Änderungen bringt das novellierte Gesetz einige grundlegende Veränderungen für die […]