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Kryptoverwahrgeschäft: BaFin lädt ein zu Interessensbekundung

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin, Geldwäsche, Kryptowährung, News.

Unternehmen, die bereits jetzt schon das Kryptoverwahrgeschäft erbringen oder dieses beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich diesbezüglich unverbindlich mit der BaFin in Verbindung zu setzen. Da der Gesetzgeber mit der Umsetzung der Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie das Kryptoverwahrgeschäft als Finanzdienstleistung in das KWG mit aufgenommen hat, unterstehen diese Unternehmen  ab dem 01.01.2020 […]

Bundesrat gibt grünes Licht für Novellierung des Geldwäschegesetzes

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäschegesetz, News, Verpflichtete.

In seiner gestrigen Sitzung hat der Bundesrat am 29.11.2019 den vom Bundestag beschlossenen Regelungen zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Damit wird das Geldwäschegesetz wie geplant am 01. Januar 2020 in seiner neuen Fassung in Kraft treten. Wir haben bereits über die geplanten Änderungen an anderer Stelle berichtet. Verpflichteten ist zu empfehlen, sich unverzüglich mit […]

Organisierte Kriminalität und Geldwäsche: Ein Hintergrundbericht von WDR und rbb

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, News, Organisierte Kriminalität.

Am Montag, dem 25.11.2019, strahlt das ARD um 20:15 Uhr eine Reportage über Clan-Kriminalität in Deutschland aus. Unter dem Titel „Beuteland – Die Millionengeschäfte krimineller Clans“ berichtet das ARD über das Vorgehen krimineller Clans, aus strafbaren Handlungen erworbene Vermögenswerte mittels Geldwäsche in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen. Der Beitrag zeigt, wie arabische Clans international vernetzt sind […]

Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen: BaFin lädt zu Konsultationen ein

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin, News, Versicherungsunternehmen.

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat ihren Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen i.S.d. § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG gemäß § 51 Absatz 8 GwG zur Konsultation veröffentlicht. Die unter der Geldwäscheaufsicht der BaFin stehenden Versicherungsunternehmen haben nun die Möglichkeit, bis zum 06.12.2019 zu der Verwaltungspraxis […]

Versicherungsunternehmen: Prüfungsumfang für Wirtschaftsprüfer wird erweitert

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin, Compliance, Geldwäschegesetz, News, Versicherungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer-Steuerberater-vereidigte_Buchprüfer-Steuerberater-Steuerbevollmächtigte.

Der beschlossene Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert nicht nur den Verpflichtetenkreis und die einzuhaltenden Sorgfaltspflichten; auch der Prüfungsaufwand für Versicherungsunternehmen durch Wirtschaftsprüfer wird deutlich umfangreicher. Dies sieht eine Novellierung der Verordnung über den Inhalt der Prüfungsberichte zu den Jahresabschlüssen und den Solvabilitätsübersichten von Versicherungsunternehmen (Prüfungsberichteverordnung – PrüfV), die ebenfalls im Januar 2020 […]

Transparenzregister: Aktiengesellschaften drohen Bußgeldverfahren

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, News, Transparenzregister, Verpflichtete.

Das Bundesverwaltungsamt als Rechts- und Fachaufsicht des Transparenzregisters  schreibt derzeit nichtbörsennotierte Aktiengesellschaften an. In den Schreiben wird den Adressaten vorgeworfen, dass sie ordnungswidrig handeln würden, weil sie nicht die wirtschaftlich Berechtigten an der Gesellschaft dem Transparenzregister mitgeteilt hätten. Begründet wird der Vorwurf damit, dass Aktiengesellschaften als juristische Personen des Privatrechts verpflichtet seien, die gesetzlich geforderten […]

Geldwäschegesetz: Finanzausschuss beschließt Verschärfung des Regierungsentwurfes

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

In seiner heutigen Sitzung hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für verschärfte Regeln bei der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) votiert. Der Ausschuss stimmte für den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfes eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie, verschärfte aber zugleich die Regelungen für den Immobilienbereich, beschloss strengere Regelungen […]

Bundesfinanzministerium veröffentlicht „Erste Nationale Risikoanalyse“

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News, Risikoanalyse, Risikomanagement, Verpflichtete.

Das Bundesministerium der Finanzen hat die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019“ veröffentlicht. Die „Erste Nationale Risikoanalyse“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Geldwäschebedrohung für Deutschland „vor dem Hintergrund der hohen wirtschaftlichen Attraktivität, der hohen Bargeldintensität des Wirtschaftskreislaufs sowie der ökonomischen Vielschichtigkeit insgesamt als mittel-hoch bewertet (wird)“. Praxistipp: Verpflichtete müssen künftig gemäß […]

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022