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Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland

Geschrieben von Boltze am April 21, 2020. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland IDW veröffentlicht Knowledge Paper zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland Das IDW – Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. – hat am 20.04.2020 eine Übersicht zum aktuellen Stand der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland veröffentlicht. Auf 40 Seiten stellt das „Knowledge Paper Geldwäscheprävention“ anschaulich dar, welche […]

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft

Geschrieben von Boltze am April 1, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Kryptoverwahrgeschäft, News.

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptoverwahrgeschäft BaFin veröffentlicht Hinweise zum Erlaubnisantrag für das Kryptoverwahrgeschäft Mit Umsetzung der 5.EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht ist das Kryptoverwahrgeschäft als neue Dienstleistung in das Kreditwesengesetz (KWG) aufgenommen worden. Unternehmen, die eine solche Dienstleistung anbieten wollen, benötigen daher seit dem 01.01.2020 eine Erlaubnis der BaFin. Um das Erlaubnisverfahren für betroffene […]

FATF: „Follow-up-Bericht USA“ veröffentlicht

Geschrieben von Boltze am April 1, 2020. Veröffentlicht in FATF, News, Risikoanalyse, Risikomanagement.

FATF: „Follow-up-Bericht USA“ veröffentlicht USA erfüllen weitestgehend die Empfehlungen im Customer-Due-Diligence-Prozess Im Jahr 2016 sind die USA einer umfangreichen Evaluierung durch die FATF bzgl. ihrer Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterzogen worden. Die USA haben seitdem einige Anstrengungen unternommen und insbesondere im Bereich der Customer-Due-Diligence (CDD – Empfehlung 10) einige Maßnahmen umgesetzt, die […]

Sorgfaltspflichten in der Corona-Krise

Geschrieben von Boltze am März 29, 2020. Veröffentlicht in Know-Your-Customer, News, Sorgfaltspflichten.

Sorgfaltspflichten in der Corona-Krise Bei der Vergabe von Förderkrediten kann die Einhaltung vereinfachter Sorgfaltspflichten zunächst ausreichen. Die Corona-Krise erfordert vor allem eines: schnelles Handeln. Notleidende und in der Existenz massiv bedrohte Unternehmen müssen in kurzer Zeit mit finanziellen Mitteln unterstützt und gestärkt werden. Die konsequente Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Sorgfaltspflichten kann jedoch dazu führen, dass […]

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken

Geschrieben von Boltze am März 18, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Finanzkriminalität, Finanztransfergeschäft, Kryptowährung, News.

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken BaFin veröffentlicht Zusammenfassung der „Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am gestrigen Tag eine Zusammenfassung der „Subnationalen Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0) veröffentlicht. Die Abteilung GW der BaFin analysiert darin die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken, denen die Finanzbranche gegenwärtig ausgesetzt ist. Insbesondere die Produktbereiche Finanztransfergeschäft […]

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am März 16, 2020. Veröffentlicht in EU-Kommission, EU-Verordnung, Geldwäsche, News.

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche Übereinstimmenden Presseberichten zufolge beabsichtigt die EU-Kommission den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu vereinheitlichen. Diese Meldungen werden durch eine Mitteilung der Insurance Europe (Dachverband der nationalen Verbände der Versicherungsunternehmen Europas) an seine Mitgliedsverbände bestätigt. Darin heisst es, dass die Europäische Kommission voraussichtlich in den kommenden Wochen […]

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“

Geschrieben von Boltze am März 13, 2020. Veröffentlicht in FATF, Leitlinien, News, Virtuelle Währungen.

FATF veröffentlicht Leitfaden zur „Digitalen Identität“ Der von der FATF veröffentlichte Leitfaden „Digital Identity“ gibt Handlungsempfehlungen im Umgang mit der Kundenidentifizierung bei digitalen Finanztransaktionen. Die FATF (Financial Action Task Force) schätzt, dass der digitale Zahlungsverkehr jährlich um 12,7% wachsen und 2020 voraussichtlich ein Volumen von 726 Milliarden Transaktionen pro Jahr erreichen wird. Weiter geht die […]

Finanzanlagenvermittler-Aufsichtsübertragungsgesetz: Bundesregierung beschliesst Gesetzentwurf

Geschrieben von Boltze am März 12, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Finanzanlagenvermittler, News, Verpflichtete.

Finanzanlagenvermittler-Aufsichtsübertragungsgesetz: Bundesregierung beschliesst Gesetzentwurf Bundeskabinett beschliesst Gesetz zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht In seiner gestrigen Sitzung am 11.03.2020 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater (FinAnlÜG) auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beschlossen. „Mit dem Gesetzentwurf werde das im Koalitionsvertrag […]

BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen

Geschrieben von Boltze am März 6, 2020. Veröffentlicht in BaFin, Compliance, News, Risikomanagement.

Rundschreiben zu Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen veröffentlicht BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen Das von der BaFin veröffentlichte Rundschreiben richtet sich an kleine Versicherungsnternehmen i.S.d. § 211 VAG und enthält Hinweise zur Auslegung der Vorschriften über die Geschäftsorganisation im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Verantwortliche Geschäftsleiter erhalten mit diesem Rundschreiben wertvolle […]