Kategorie: News

BaFin stellt Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zur Konsultation

Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens für einen angemessenen und risikoorientierten Umgang mit Virtuellen Währungen zur Konsultation gestellt. Der Entwurf des Rundschreibens empfiehlt unter anderem, die Herkunft der virtuellen Währungsbeträge beziehungsweise der für ihren Kauf eingesetzten

Geldwäschebeauftragter Geld liegt auf dem Tisch

Oberlandesgericht bestätigt Bußgeld gegen Geldwäschebeauftragte

Mit einem am 25.10.2018 veröffentlichten Beschluss hat das Oberlandesgericht Frankfurt/Main die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gegen eine Geldwäschebeauftragte einer internationalen Großbank verhängten drei Geldbußen zwischen 2.500,00 € und 6.000,00 € wegen Verletzung der P

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FIU legt Jahresbericht 2017 vor

Die Financial Intelligence Unit (FIU), mittlerweile dem Zoll zugeordnet, hat kürzlich den Jahresbericht 2017 vorgelegt. Danach sind im Berichtszeitraum 59.845 Verdachtsmeldungen eingegangen, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 31,25%. Wie auch im Jahr 2016 kamen im Jahr 2017 nahezu alle Verd

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden verschärft

Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben in ihrer Plenarsitzung am 12.09.2018 mit großer Mehrheit für eine Verschärfung der geltenden EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestimmt. Die der Abstimmung zugrunde liegenden Gesetzestexte, Maßnahmen zur Bekämpfung der

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Aufsichtsbehörden sollen im Kampf gegen Geldwäsche gestärkt werden

In einer am 07.09.2018 veröffentlichten "Eingehenden Analyse" nimmt das Europäische Parlament Stellung zu den jüngsten Fällen von Geldwäsche im Bankensektor.

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

FATF veröffentlicht Bericht über professionelle Geldwäscher

Im Juli 2018 hat die Financial Action Task Force (FATF), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche, einen Bericht über die Vorgehensweise professioneller Geldwäscher veröffentlicht. Der Bericht zielt darauf ab, die Funktionen und Merkmale zu beschreiben, die einen "professionellen" G

Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Bundesregierung veröffentlicht ernüchterndes Lagebild

Auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linken zum Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland hat die Bundesregierung geantwortet. Die veröffentlichten Angaben werfen ein ernüchterndes Bild auf den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Exemplarisch sei auf folgende Zahlen hing

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Am 09. Mai 2018 hat die BaFin ein Rundschreiben 07/2018 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten), veröffentl

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Geldwäschegesetz 2017 veröffentlicht

Am 24. Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 39 veröffentlicht worden. Nach Art. 24 tritt d