Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Braucht es ein weltweites Vermögensregister?

Braucht es ein weltweites Vermögensregister? 05.05.2022 – Dies forderten zumindest internationale Ökonomen vor dem G20 Gipfel, weil ansonsten die Umgehung der verhängten Sanktionen zu leicht sei. Bekannte Wirtschaftswissenschaftler wie Stiglitz...

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung 01.02.2022 – Der Europarat ist eine von der EU unabhängige internationale Organisation, der fast alle Länder Europas angehören. Er hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der von den Mitgliedsländern getroffenen...

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat 10.12.2021 – In seiner Sitzung Ende November hat sich der Bundesrat mit den EU-Vorschlägen zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Dabei gab...

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Maßnahmen des Staates 06.12.2021 – Mit Blick auf die umfangreichen Ziele der Ampelkoalition in Sachen Geldwäschebekämpfung (wir berichteten) vermutlich kein Zufall, dass das BMF in seinem Monatsbericht November 2021 betont, was...

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung?

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung? 29.11.2021 – Von allen Seiten wird der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Koalition unter die Lupe genommen. Für den Bereich Geldwäschebekämpfung hier eine erste Übersicht. Der...

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche 09.11.2021 – Während der Sondierungen zur Regierungsbildung spielt auch die konsequentere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rolle. Dazu hat der Deutsche Richterbund nun...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat 27.10.2021 – Deutschland gilt vielfach als Paradies für Geldwäsche – was machen andere Länder besser? Und was plant die EU? Zweifellos hat sich in Deutschland bei der Bekämpfung von Geldwäsche und...

Transparency International rügt mangelnden politischen Willen zur Geldwäschebekämpfung

Transparency International rügt mangelnden politischen Willen zur Geldwäschebekämpfung 07.07.2021 – In einer aktuellen Studie kommt Transparency International zu dem Ergebnis, dass in Deutschland noch viel zu wenig für die Bekämpfung von Geldwäsche getan...

Bundesregierung plant keine Bargeldobergrenze

Bundesregierung plant keine Bargeldobergrenze 03.07.2021 – In ihrer Antwort auf eine Anfrage mehrerer FDP-Abgeordneter gibt die Bundesregierung eine Stellungnahme, wie sie zu den Plänen der EU-Kommission steht, eine europaweite Bargeldobergrenze...