Kategorie: Kryptowährung

Virtuelle Währung

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht 13.07.23 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert regelmäßig ihre Vorgaben und Anforderungen an das Risikomanagement der Finanzinstitute. Zentrale...

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten 03.05.2023 – Das EU-Parlament hat erste Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowerte gebilligt. Das Europäische Parlament hat neue...

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet 22.03.2023 – Ermittler des BKA haben in Zusammenarbeit mit dem FBI, Europol und der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) den mutmaßlich größten Kryptodienstleister...

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert 19.08.2022 – Das US-Finanzministerium hat nach dem Krypto-Dienstleister Blender.io nun auch den Dienst Tornado Cash wegen Geldwäsche u.a. zugunsten nordkoreanischer Hacker verboten. ...

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen...

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen?

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen? 27.02.2022 – Auf diese Frage im Rahmen einer sog. „Kleinen Anfrage“ einer Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung kürzlich Stellung genommen. Hinsichtlich der in Deutschland...

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung 08.07.2022 – Derzeit laufen auf EU-Ebene die abschließenden Verhandlungen zur MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Mittels MiCA sollen die Regeln, die für den Vertrieb, die Ausgabe und den...

Neue EU-Behörde AMLA soll auch Krypto-Firmen regulieren

Neue EU-Behörde AMLA soll auch Krypto-Firmen regulieren 16.03.2022 – Im vorigen Jahr stellte die EU-Kommission ihre Pläne zur weiteren Verbesserung der Verhinderung von Geldwäsche vor. Ein Teil davon ist die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde (AMLA –...

Netflix will Dokumentarserie zu versuchter Geldwäsche bei Bitcoin bringen

Netflix will Dokumentarserie zu versuchter Geldwäsche bei Bitcoin bringen 28.02.2022 – Bei dem Versuch gestohlene Bitcoins im Gegenwert von ca. 4,5 Milliarden Dollar zu waschen wurde ein amerikanisches Paar erwischt und angeklagt. Darüber will Netflix jetzt eine...