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Geldwäschebeauftragter Arbeitsmappe

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft 10.08.2022 – Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung von börsennotierten Gesellschaften in Deutschland dar und enthält...
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros

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Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte...
Digital Identity

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften 01.08.2022 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) darüber informiert, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich ihrer Präventionsmaßnahmen zur...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen?

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen? 27.02.2022 – Auf diese Frage im Rahmen einer sog. „Kleinen Anfrage“ einer Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung kürzlich Stellung genommen. Hinsichtlich der in Deutschland...