News - Seite 46 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal!

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal! 08.09.2021 – Der vermeintliche Widerspruch lässt sich leicht aufklären. Die Flutkatastrophe vor zwei Monaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat nicht nur Menschenleben gekostet und...

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits...

Jahresbericht der FIU 2020

Jahresbericht der FIU 2020 25.08.2021 – Die FIU (Finance Intelligence Unit – zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Aktuelle Berichterstattung zu N26

Aktuelle Berichterstattung zu N26 23.08.2021 – Aktuell häufen sich Berichte über massive Probleme der Start-Up Bank N26 im Zusammenhang mit falschen Konten und Geldwäscheverdachtsmeldungen. Die Schlagzeilen sind teils heftig – es ist von „massiven...

Aufsicht aktualisiert Vorgaben für die Compliance-Funktion

Aufsicht aktualisiert Vorgaben für die Compliance-Funktion 19.08.2021 – Die BaFin hat ihre Vorgaben für die Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion (MaComp) und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten aktualisiert. Das...

Einzahlungen ab 10.000,- Euro nur noch mit Nachweis

Einzahlungen ab 10.000,- Euro nur noch mit Nachweis 11.08.2021 – Im Rahmen der Aktualisierung der speziellen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute hat die BaFin eine neue Nachweispflicht eingeführt, die ab dem...

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister 04.08.2021 – Das Bundesverwaltungsamt als Träger des Transparenzregisters hat zum 01.08.2021 die FAQs zum Transparenzregister aktualisiert. Am 01.08.2021 ist das Transparenzregister- und...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EBA: Konsultation zu neuen Leitlinien über die Rolle des AML/CTF-Compliance Officers eingeleitet

EBA: Konsultation zu neuen Leitlinien über die Rolle des AML/CTF-Compliance Officers eingeleitet 03.08.2021 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Kon-sultation zu den neuen Leitlinien für die Rolle, die Aufgaben und die...