News - Seite 61 von 81 - Geldwäschebeauftragter

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“

Italienische `Ndrangheta verkauft „Mafia-Anleihen“ Unter Bezug auf die Financial Times berichten mehrere Medien über den Verkauf von „Mafia-Anleihen“ an internationale Finanzinvestoren. Demnach hat die `Ndrangheta angeblich über...

Zahl der Vor-Ort-Kontrollen im Finanzsektor durch Aufsichtsbehörden steigt deutlich

Zahl der Vor-Ort-Kontrollen im Finanzsektor durch Aufsichtsbehörden steigt deutlich Die statistische Auswertung des Bundesministerium der Finanzen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 9 Geldwäschegesetz für den Berichtszeitraum 2019 weist eine...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank

Britische Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe in Millionenhöhe gegen Commerzbank Wie die britische Finanzaufsicht mitgeteilt hat, wurde gegen die Commerzbank in London eine Geldstrafe in Millionenhöhe verhängt. Aus der am 17.06.2020 veröffentlichten...

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes haben angekündigt, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im...

AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken

AFCA veröffentlicht Whitepaper zu Geldwäscherisiken Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA), ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen staatlichen Institutionen und der Privatwirtschaft, hat ein Whitepaper zu Covid19-bezogenen Geldwäsche- und...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht Der vom Bundesministerium der Finanzen am 26. Mai 2020 veröffentlichte Entwurf einer Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien führt zu erweiterten...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise...

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“ Auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Bundestagsfraktion der AfD hat die Bundesregierung Zuordnungskriterien und Indikatoren für Clankriminalität benannt. Danach ist...

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht wichtige Hinweise zu Iran und Kryptoverwahrgeschäft Die der Geldwäscheaufsicht der BaFin unterstehenden Verpflichteten sowie Versicherungsunternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG müssen ab sofort eine Allgemeinverfügung bei Geschäftsbeziehungen mit dem...