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Schlagwort: BaFin

Die Bundenanstalt für Finanzaufsicht beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland.

Whistleblowing, Hinweisgeber

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 04.01.2022 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin 20.12.2021 – Pandemiebedingt fand die inzwischen vierte Fachtagung der Finanzaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung letzte Woche nur virtuell statt. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte die BaFin...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin 30.11.2021 – Bei der Euro Finance Week hat der Präsident der BaFin, Mark Branson, die Mittelfristziele der Finanzaufsichtsbehörde präsentiert und erneut bekräftigt, dass die Intensivierung der Geldwäscheprävention...
Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin 19.11.2021 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele für die eigene Aufsichtstätigkeit veröffentlicht. Die Intensivierung der Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt. Die Mittelfristziele der BaFin...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten 11.11.2021 – Das BaFin Rundschreiben 15/2021 (GW) richtet sich an alle Verpflichtete, die der Aufsicht der BaFin unterstehen und beinhaltet Vorgaben, die bei der Einhaltung von Sorgfaltspflichten bei...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise 02.11.2021 – Aufgrund der Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für die Verpflichteten im Finanzsektor aktualisiert. Die Aufsichtsbehörden...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest  07.10.2021 – Es gab schon mehrfach Anfragen der BaFin an die N26 Bank hinsichtlich deren Praktiken zur Geldwäscheprävention und vor nicht allzu langer Zeit wurde sogar ein Sonderbeauftragter zur Verbesserung der...