Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Wer den Schaden hat …

Wer den Schaden hat … braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das erfährt nun auch die Credit Suisse, die in den Berichten von WDR, SZ u.a. (Suisse Secrets) mit dem Vorwurf massiver Versäumnisse bei der Verhinderung von Geldwäsche belastet wird. Dass Geldwäsche-Prävention...

Wichtige Hinweise zu Sanktionen gegen Russland

Wichtige Hinweise zu Sanktionen gegen Russland 04.03.2022 – Aus aktuellem Anlass weisen das Regierungspräsidium Darmstadt und die FIU darauf hin, dass ALLE Unternehmen, aber natürlich auch die nach GwG Verpflichteten zur Einhaltung der von der EU beschlossenen Sanktionen...

Netflix will Dokumentarserie zu versuchter Geldwäsche bei Bitcoin bringen

Netflix will Dokumentarserie zu versuchter Geldwäsche bei Bitcoin bringen 28.02.2022 – Bei dem Versuch gestohlene Bitcoins im Gegenwert von ca. 4,5 Milliarden Dollar zu waschen wurde ein amerikanisches Paar erwischt und angeklagt. Darüber will Netflix jetzt eine Dokumentarserie...

Cum-Ex und Geldwäsche – es geht voran

Cum-Ex und Geldwäsche – es geht voran 25.02.2022 – Über die perfiden Methoden der Steuerhinterziehung durch Cum-Ex und Cum/Cum haben wir bereits mehrfach berichtet. Nun geht es anscheinend in eine neue Phase – denn bei der FIU sind laut Handelsblatt...

Neue EU-Datenbank erfasst wesentliche Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung

Neue EU-Datenbank erfasst wesentliche Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung 16.02.2022 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat bekanntgegeben, dass sie ab sofort wesentliche Schwächen von Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft?

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft? 08.02.2022 – Kleine Ursache – große Aufregung. Weil die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zur Geldwäscheprävention für Kreditinstitute eine Anpassung vorgenommen hat, sahen sich einige Kreditinstitute...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor

Praxishinweise für Wirtschaftsprüfer zur Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor 04.02.2022 – Der Hauptfachausschuss des Instituts der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat einen Entwurf zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance-Systems zur Verhinderung von...

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche 03.02.2022 – Bisher waren die Zahlen noch niedrig, bei denen Kryptowährungen mit Geldwäsche nachweislich in Verbindung standen. Der Ruf war wegen der hohen Anonymität trotzdem nicht gut – das scheint sich laut einer...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profisport?

Geldwäsche im Profisport? 11.01.2022 – Die Proteste einiger Fans des FC Bayern München gegen den Sponsor Qatar (Für Geld waschen wir alles rein) waren unübersehbar – im Stadion, wie bei der Jahreshauptversammlung. Aber nun will das Land Bremen eine Erweiterung des...