Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche

Der Fußball, die Fifa, die WM und Geldwäsche 02.11.2022 – Netflix ist für unterhaltsame Serien bekannt geworden und findet weltweit viele Abonnenten. Die können sich – pünktlich zur Eröffnung der WM – auf eine neue Dokumentationsserie zur unrühmlichen Rolle der Fifa...

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen 28.10.2022 – Die EU-Kommission berichtet über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung...

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche 27.10.2022 – Die Agentur für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz und Polizeibehörden, Eurojust, hat ihren ersten Bericht zur grenzüberschreitenden Geldwäsche veröffentlicht. Der Bericht...

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar 21.10.2022 – Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen – nicht öffentlich zugänglichen – Bericht für ihre Mitglieder veröffentlicht. In einer Zeit zunehmender internationaler Vernetzung kommt...

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung 18.10.2022 – Darüber, dass die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung für Anwälte und Kanzleien eine Vielzahl von Problemen bergen, besteht weitgehend Einigkeit. Die Sichtweisen unterscheiden...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt 27.09.2022 – Vor fünf Jahren wurde durch eine Reform des Strafgesetzbuches (StGB) und der Strafprozessordnung (StPO) die Vermögensabschöpfung eingeführt. Seither ist die Einziehung von Taterträgen, i.e....

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen!

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen! 24.08.2022 – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über bis dato unbescholtene Bürger und Bürgerinnen berichtet wird, die sich plötzlich einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur Geldwäsche gegenüber...

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball?

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball? 23.08.2022 – Das legt zumindest das Kriminalhörspiel von Dominique Manotti nahe, das auf ihrem gleichnamigen Buch basiert und im September im NDR ausgestrahlt wird. Dominique Manotti ist das Pseudonym der renommierten...

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert 19.08.2022 – Das US-Finanzministerium hat nach dem Krypto-Dienstleister Blender.io nun auch den Dienst Tornado Cash wegen Geldwäsche u.a. zugunsten nordkoreanischer Hacker verboten. Über...