Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen!

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen! 24.08.2022 – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über bis dato unbescholtene Bürger und Bürgerinnen berichtet wird, die sich plötzlich einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur Geldwäsche gegenüber...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball?

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball? 23.08.2022 – Das legt zumindest das Kriminalhörspiel von Dominique Manotti nahe, das auf ihrem gleichnamigen Buch basiert und im September im NDR ausgestrahlt wird. Dominique Manotti ist das Pseudonym der renommierten...

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert 19.08.2022 – Das US-Finanzministerium hat nach dem Krypto-Dienstleister Blender.io nun auch den Dienst Tornado Cash wegen Geldwäsche u.a. zugunsten nordkoreanischer Hacker verboten. Über...

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros 09.08.2022 – Der Innensenator von Bremen hat von allen im Land tätigen Sportwettenanbietern einen Nachweis verlangt, woher die ca. 120.000 Euro stammen, die es an Eigenkapital braucht, um ein Wettbüro zu eröffnen....

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 26.97.2022 – Im Frühjahr gab es ein Ermittlungsverfahren gegen das größte deutsche Geldinstitut. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurden Unterlagen angefordert – es ging um Transaktionen...

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa 05.07.2022 – Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Villa des Rappers Bushido wurde in Brandenburg zwangsversteigert. Groß war die Kritik, als nur ein Gebot für die zur Versteigerung...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen

Schwerwiegende Verstöße gegen Geldwäschevorschriften sollen zum Entzug der Zulassung führen 24.06.2022 – Die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA-European Supervisory Authorities – dazu gehören EBA, EIOPA und ESMA – s. Abkürzungsverzeichnis) haben einen gemeinsamen...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche

Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche Schweiz – Presserechtsverschärfung behindert Kampf gegen Geldwäsche 30.05.2022 – Trotz zahlreicher Warnungen von nahezu allen Beteiligten aus der Medienbranche hat der Nationalrat der Schweiz...

Geldwäscheprävention im Autohandel

Geldwäscheprävention im Autohandel 24.05.2022 – Immer noch wird das Thema Geldwäsche in Teilen des Automobilhandels unterschätzt. Deshalb versuchen Kriminelle immer wieder, die Kfz-Branche zu Zwecken der Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung zu mißbrauchen. ...