Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten,...

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch überlasteten...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität 27.09.2023 – Der Europolbericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität offenbart eine zunehmende Verlagerung hin zu Cyberdelikten und gleichzeitig eine zunehmende Bedeutung der Finanzkriminalität...

Neue Entwicklungen in der Schweiz

Neue Entwicklungen in der Schweiz 25.09.2023 – Die Schweiz rüstet ihre Geldwäscheprävention kräftig auf. Neben der Planung eines Transparenzregisters sollen künftig auch Rechtsanwälte strengeren Regelungen und Verpflichtungen unterworfen werden. Die...

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...

Hohe Kosten aber kein Erfolg

Hohe Kosten aber kein Erfolg 09.09.2023 – Deutschland wird seinen Ruf als Geldwäscheparadies nicht los, dies liegt auch an der Machtlosigkeit deutscher Banken, wenn es um Finanzkriminalität geht. Regularien zur Geldwäscheprävention sind reichlich vorhanden....

N 26 Bank erneut verurteilt

N 26 Bank erneut verurteilt 05.09.2023 – Die N 26 Bank AG kündigt plötzlich Konten und friert das darauf befindliche Vermögen ein. Dieses Vorgehen erfolgt ohne Vorwarnung oder Begründung. Oft kommen die Kontoinhaber monatelang nicht mehr an ihr Geld. Des Öfteren wurde...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen Geldwäscherisikos...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion 21.06.2023 – Nachdem bei der durch die FIU koordinierten Aktion der Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzbereich in 2021 schwerpunktmäßig der Immobilienbereich im Fokus stand, erfolgte auch in 2022 eine gemeinsame...