Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche 17.04.2023 – Die European Gaming and Betting Association (EGBA), ein Verband für Online-Glücksspiel- und Wettanbieter mit Sitz in Brüssel, hat kürzlich einen Entwurf für europaweite Richtlinien zur...

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel

Studie bestätigt Geldwäsche im EU-Emissionshandel 05.04.2023 – Mangelnde Fachkenntnisse und Schulungen führen insbesondere bei kleineren Unternehmen, die am Handel mit Emissionsrechten teilnehmen dazu, dass der Anteil illegaler Geldflüsse zunimmt. Darüber,...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Aktuelles aus verschiedenen Ländern

Aktuelles aus verschiedenen Ländern 23.03.2023 – Mit dieser Rubrik wollen wir Sie kompakt über Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Südafrika / Nigeria Beide Länder wurden von der FATF auf...

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern 13.03.2023 – Geldwäsche ist ein weltweites Problem und es gehen den Staaten jährlich Billionen Euro dadurch verloren. Naturgemäß sind Banken als zentrale Drehscheiben des Finanzverkehrs immer wieder...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr?

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr? 10.03.2023 – Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind einige Geschenk- bzw. Gutscheinkarten aufgrund der geplanten EU-AML-Verordnung in Gefahr. Die EU-Kommission plant bekanntermaßen...

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete verfasst....

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein 28.02.2023 – Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 (insbesondere im Ahrtal) gab es eine Vielzahl von Problemen. Eines davon konnte jetzt endgültig erledigt werden. Die Deutsche Bundesbank hat in monatelanger...

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend

Geldwäscheprävention in Monaco nicht ausreichend 06.02.2023 – Der Europarat – ein Zusammenschluss fast aller europäischen Länder und unabhängig von der Europäischen Union – hat die Geldwäscheprävention in Monaco kritisiert. Die grundlegende Aufgabe...

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende?

Bargeldobergrenze – notwendig oder der Anfang vom Ende? 20.01.2023 – Der EU-Ministerrat hat sich Ende letzten Jahres mit großer Mehrheit für die Einführung einer Bargeldobergrenze ausgesprochen – bei Enthaltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner. ...