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Autor: Boltze

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. ...
Finanzkriminalität Geldwäsche

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein 27.12.2022 – Die Kritik an der FIU in Deutschland war groß, so groß, dass kürzlich der Chef der beim Zoll angesiedelten Behörde, Christof Schulte, seinen Rücktritt erklärte. Für die einen ein...

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen

EU-Staaten wollen Bargeldobergrenze einführen 20.12.2022 – Auch wenn diese nicht in allen Ländern auf ungeteilte Sympathien stößt und insbesondere in Deutschland und Österreich als traditionell Bargeld-freundlichen Ländern umstritten ist, haben sich die...
Finanzkriminalität Geldwäsche

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen 16.12.2022 – Von der BaFin beaufsichtigte Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, die Auslagerung von wichtigen Funktionen an Dritte gegenüber der Aufsicht anzuzeigen. Dazu hat die BaFin nun vier neue...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Könnte Schule machen

Könnte Schule machen 15.12.2022 – Das Land Berlin hat sich vorgenommen, im Immobilienbereich bei der Geldwäscheprävention eine Vorreiterrolle einzunehmen. Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des...

SDG II – der große Wurf?

SDG II – der große Wurf? 05.12.2022 – Der Bundestag hat letzte Woche das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG) II beschlossen. Damit sollen Sanktionen künftig deutlich effektiver umgesetzt werden können, als bislang. Im Ziel sind sich alle Parteien mit...