Autor: Boltze

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel 28.11.2022 – Für verpflichtete Unternehmen aus verschiedenen Branchen gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelmäßig neue sog. Typologien heraus. Für Verpflichtete aus...

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen 24.11.2022 – Die FIU hat angekündigt, dass sie mit Wirkung von Ende November die im Frühjahr angekündigte (s. unsere Information) Neuausrichtung ihrer internen Prozesse bei...

Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Vorsicht Falle!

Vorsicht Falle! 23.11.2022 – Mit immer neuen Maschen versuchen Geldwäscher normale Bürgerinnen und Bürger für Pseudo-Jobs anzuwerben und dann zum Waschen kriminell erworbener Gelder zu nutzen. Fast jeden Tag kann man (auch frau) in der Zeitung oder...

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte 21.11.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AuA) aktualisiert. Das Präsidium der BRAK hat Anfang November die...

Streit um Bargeldobergrenze

Streit um Bargeldobergrenze 18.11.2022 – Was den US-Amerikanern ihre Waffenfreiheit, ist den Deutschen das Fehlen eines Tempolimits auf Autobahnen und ihre Möglichkeit, in unbegrenzter Höhe bar bezahlen zu können. Es gibt wenig Experten im Bereich...

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig

Die Gelder, die gewaschen werden sollen, sind dreckig 15.11.2022 – Die Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nehmen zu, und damit auch die Belastungen für die verpflichteten Unternehmen. Da tut es gut, sich daran zu erinnern, woher die Gelder stammen, die...

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren

Glücksspiel birgt Geldwäsche-Gefahren 14.11.2022 – Die EU-Kommission hat ihre Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Dabei stellt sie eine besondere Anfälligkeit des Glücksspiels – sowohl online wie offline – für Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem?

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem? 12.11.2022 – Deutschland gilt – immer noch – als Paradies für Geldwäscher. Warum ist das so? Wie wirkt sich das im Immobilienbereich aus und was wird dagegen getan? Seriöse...

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank 11.11.2022 – Seit mindestens 2018 ist das größte deutsche Kreditinstitut in den Schlagzeilen, weil die Geldwäscheprävention nicht so funktioniert, wie sie sollte. Nun hat die Aufsicht den Druck...