Autor: TOrbach

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen...

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen 08.01.2024 – In einem Fachvortrag der BaFin-Konferenz zur Geldwäscheprävention wurde der aktuelle Stand der regulatorischen Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene beleuchtet sowie...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete (Aktualisierung)

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete 05.11.2023 – Die nach der bestenfalls mittelmäßigen Beurteilung der Geldwäscheprävention in Deutschland durch die FATF im letzten Jahr angekündigten Reformen nehmen Gestalt an. Eine wichtige Aufgabe haben...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig...

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin 03.10.2023 – Im Rahmen ihres Schwerpunktes hat die BaFin den Zahlungsdienstleister der Sparkassen, Payone, in einer Sonderprüfung unter die Lupe genommen. Die Sonderprüfung ist noch nicht...