Kategorie: FIU

Financial Intelligence Unit – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Der FIU-Leiter im Interview

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch...

Erneut Kritik an mangelhafter Bekämpfung von Geldwäsche

Erneut Kritik an mangelhafter Bekämpfung von Geldwäsche 12.08.2023 – Der Deutsche Richterbund (DRB) beanstandet, dass in Deutschland nach wie vor zu wenig für die Bekämpfung von Geldwäsche getan wird. Im Fokus der Kritik steht wenig überraschend...

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren 07.08.2023 – Auch Rechtsanwälte gehören in bestimmten Fällen zu den Verpflichteten nach dem GwG. Dabei kann es notwendig werden, eine Verdachtsmeldung abzugeben und dazu müssen sich Anwälte bis...

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“ 31.07.2023 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 Geldwäschegesetz (GwG), das betrifft Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und andere...

Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU?

Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU? 25.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist mit einer stetig wachsenden Flut von Verdachtsmeldungen konfrontiert. Es ist nicht ansatzweise möglich, alle Meldungen zu...

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Auswirkungen auf Verpflichtete?

Stellungnahme der EBA zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinazierung – Auswirkungen auf Verpflichtete? 24.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihre alle zwei Jahre zu erfolgende Stellungnahme zur Beeinträchtigung des Finanzsektors durch...