Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor 10.01.2023 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit...

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein 27.12.2022 – Die Kritik an der FIU in Deutschland war groß, so groß, dass kürzlich der Chef der beim Zoll angesiedelten Behörde, Christof Schulte, seinen Rücktritt erklärte. Für die einen ein...

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen

Neue Regelungen der BaFin zu Auslagerungsanzeigen 16.12.2022 – Von der BaFin beaufsichtigte Unternehmen sind grundsätzlich verpflichtet, die Auslagerung von wichtigen Funktionen an Dritte gegenüber der Aufsicht anzuzeigen. Dazu hat die BaFin nun vier neue...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Könnte Schule machen

Könnte Schule machen 15.12.2022 – Das Land Berlin hat sich vorgenommen, im Immobilienbereich bei der Geldwäscheprävention eine Vorreiterrolle einzunehmen. Anfang 2020 wurde in Berlin eine gemeinsame Task-Force der Notaraufsicht und des...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht veröffentlicht Richtlinien zur Fernidentifizierung von Kunden

Europäische Bankenaufsicht veröffentlicht Richtlinien zur Fernidentifizierung von Kunden 29.11.2022 – Bereits Ende letzten Jahres hatte die EBA ihren Entwurf für die Richtlinien vorgestellt. Nach ausführlicher Konsultation wurden diese nun veröffentlicht und...

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen 24.11.2022 – Die FIU hat angekündigt, dass sie mit Wirkung von Ende November die im Frühjahr angekündigte (s. unsere Information) Neuausrichtung ihrer internen Prozesse bei...

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank

BaFin erhöht den Druck auf die Deutsche Bank 11.11.2022 – Seit mindestens 2018 ist das größte deutsche Kreditinstitut in den Schlagzeilen, weil die Geldwäscheprävention nicht so funktioniert, wie sie sollte. Nun hat die Aufsicht den Druck...

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen 07.11.2022 – Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen hat im letzten Jahr auf fast 300.000 Meldungen zugenommen und sich damit fast verdoppelt (wir berichteten). Nun zeigt sich ein hoher...