Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung 28.07.2021 – Der Branchenverband GDV informiert, dass die on der EBA im Frühjahr aktualisierten Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nun auch in deutscher Sprache vorliegen. ...

Europäischer Rechnungshof rügt Geldwäschebekämpfung im Bankensektor

Europäischer Rechnungshof rügt Geldwäschebekämpfung im Bankensektor 30.06.2021 – Der Europäische Rechnungshof wirft in einem kürzlich veröffentlichten Sonderbericht der EU deutliche Schwächen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Bei geschätzten...

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt 28.06.2021 – Auch wegen seiner „goldenen Pässe“ (wir berichteten) wurde Malta nun von der FATF, der Financial Action Task Force, auf die sog. graue Liste gesetzt. Dort landen Länder, die von der FATF wegen Mängel in...

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin 22.06.2021 – Das FISG, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, ist von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Neben zahlreichen anderen Punkten werden darin auch die Kompetenzen der Finanzdienstleistungsaufsicht erheblich...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt?

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt? 17.06.2021 – Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken und hat dazu einen Aktionsplan gegen Geldwäsche vorgeschlagen. Dieser sieht ein ganzes Paket an Maßnahmen vor, eine davon ist die Einrichtung...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

EBA mit neuer Struktur

EBA mit neuer Struktur 10.06.2021 – Im Zuge der Anpassung an die ihr von der EU-Kommission neu zugewiesenen Aufgaben im Bereich Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die europäische Bankenaufsicht ihre Organisationsstruktur angepasst. ...

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die bei...

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht 08.06.2021 – Den nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Kreditinstitute gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG stehen nun Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin zum Geldwäschegesetz zur...

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen aufgenommen. ...