Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern?

Geldwäsche am Kiosk und beim Leasing von Luxusgütern? 26.05.2021 – Zwischen Kaugummis und Tippscheinen oder mit geleasten Sportwagen: Kriminelle waschen ihr Geld auch über Kioske und Leasinganbieter. Wie die BaFin in diesem Bereich Geldwäscheprävention...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021

BaFin: Aufsichtsschwerpunkte 2021 17.05.2021 – Die Aufsichtsbehörde hat ihre Prüfschwerpunkte für das Jahr 2021 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren veröffentlicht die Finanzaufsichtsbehörde die Schwerpunktthemen, die im laufenden...

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch BaFin für Bargeldobergrenze?

Auch BaFin für Bargeldobergrenze? In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der BaFin, sich für strengere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche ausgesprochen. Darin äußerte der leitende Beamte der deutschen...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor

EBA-Stellungnahme zu GW/TF-Risiken im Finanzsektor Die European Banking Authority (EBA) hat ihre alle zwei Jahre erfolgende Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Zu den...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer

Höhere Kapitalanforderungen für Start-Up Versicherer Die BaFin führte in ihrem Journal vom Januar aus, dass sie künftig an neugegründeten Versicherungs-Start-Ups höhere Kapitalanforderungen stellen will. Ob das gleich Daumenschrauben sind, oder eher ein...

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien

EBA aktualisiert ihre Geldwäsche-Leitlinien Die European Banking Authority (EBA) hat ihre Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2018 aktualisiert. Da die EBA die Federführung aller europäischen Aufsichtsbehörden für das Thema hat,...

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber

„Wäsche-Business“ macht Geld sauber Die BaFin hat in ihrem aktuellen Journal das Thema Geldwäsche als Hauptthema. Neben Hinweisen auf die aktualisierten FAQ für Versicherungsvermittler (wir berichteten) sowie die aktualisierten Leitlinien der...