Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Aufsichtsbehörden sollen im Kampf gegen Geldwäsche gestärkt werden

In einer am 07.09.2018 veröffentlichten "Eingehenden Analyse" nimmt das Europäische Parlament Stellung zu den jüngsten Fällen von Geldwäsche im Bankensektor.

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Bundesregierung veröffentlicht ernüchterndes Lagebild

Auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linken zum Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland hat die Bundesregierung geantwortet. Die veröffentlichten Angaben werfen ein ernüchterndes Bild auf den Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Exemplarisch sei auf folgende Zahlen hing

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

Am 09. Mai 2018 hat die BaFin ein Rundschreiben 07/2018 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten), veröffentl

geldwaeschebeauftragter_com_verpflichtete

Zahlungsdienstleister: Leitlinien zur Bearbeitung von Geldtransfers veröffentlicht

Zahlungsdienstleister: Leitlinien zur Bearbeitung von Geldtransfers veröffentlicht Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzaufsicht) hat gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen veröffentlicht, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Videoidentifizierungsverfahren

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat am 10. April 2017 Handlungsanweisungen für die Videoidentifizierung von natürlichen Personen veröffentlicht. Diese Handlungsanweisungen sind von allen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz zu berücksichtigen, die unter der Aufsicht der BaFin stehen

Im Kampf gegen Geldwäsche Zoll gestärkt

In seiner Sitzung am 18.01.2017 hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages fraktionsübergreifend ohne Gegenstimmen für den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes votiert. Künftig werden dem Zoll verstärkte Kontrollmöglichkeiten bei der Ein- und Ausfuhr von Postsendung

Geldwäschebeauftragter Blick aus einem Flugzeugfenster

Steuerbehörden erhalten Informationszugang zu Unternehmensdaten

Am 06. Dezember 2016 hat der Europäische Rat eine Richtlinie erlassen, welche den Steuerbehörden den Zugang zu Informationen ermöglicht, die von für die Verhinderung der Geldwäsche zuständigen Behörden gehalten werden. Die Richtlinie, die von den Mitgliedsstaaten bis Ende 2017 in nationales Recht um

Videoidentifizierungsverfahren: BaFin kündigt Rundschreiben an

Für Anfang 2017 ist ein neues Rundschreiben zur konkreten Ausgestaltung von adäquaten und praxistauglichen Sicherheitsanforderungen an das Videoidentifizierungsverfahren angekündigt. Dies hat die Bafin durch Mitteilung vom 19.10.2016 bekannt gegeben. Bis die neuen Standards der Videoidentifizierung

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Bundesregierung stärkt Zollbefugnisse im Kampf gegen Geldwäsche

Am 14. September 2016 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass der Zoll mehr Kontrollbefugnisse in den Bereichen Bargeld, Zahlungsmittel und Warenverkehr erhält, um so effektiver gegen Ge